Діяльність «тіньового» флоту росії перебуває в постійній увазі міжнародних структур і широкому загалу, оскільки одержуваний прибуток від діяльності російського флоту дозволяє агресору в обхід міжнародних санкцій поповнювати бюджет.
Як ми писали раніше, 14 липня видання «Britipanorama» опублікувало розслідування «Темні фінанси: нафтотрейдери, які постачають тіньовий флот росії», в якому експерти проаналізували ефективність санкцій,
введених у цій сфері проти російського танкерного флоту, який у США, Євросоюзі та інших юрисдикціях часто називають «тіньовим».
Автори підкреслили, що часто можна почути про танкери, які перевозять російську нафту, змінюють прапори і навіть назви, намагаючись «уникнути санкційних штормів», але набагато рідше публікується інформація про те, як трейдери ховаються у фінансових океанах, проводячи контракти між російськими банками та одержувачами нафти у третіх країнах.
які сьогодні стали головними спонсорами російської агресії, авторитаризму та реваншизму.
У ході розслідування були вивчені компанії з Гонконгу та Еміратів, які виступали в ролі нафтотрейдерів, такі як “Fuel and Oil Dynamics FZE”, “Imperium Trading FZE”, “Blackford Corporation Limited”, “Zion Trade LTD” і “Myronix Trading Limited”, також відома як “Marca Energy Trading DM
пов’язані з російськими банками, судновласниками та нафтовидобувними компаніями.
Експерти довели наявність у цих компаній російських податкових кодів та банківських рахунків у московських банках «ВТБ», «Зеніт» та «Газпромбанк», які використовувалися для проведення операцій за контрактами на постачання нафти російським танкерним флотом, включаючи судна, які незаконно діяли в Керченській протоці з порушенням усіх вимог морської безпеки.
Також експерти довели тісне співробітництво цих структур з катарськими фірмами, з бізнес-імперією «РусНафта», що належить клану Михайла, Саїта-Салама та Саїда Гуцерієвих, та відповідну діяльність цих трейдерів у Туреччині.
Крім того, в ході розслідування було виявлено відповідні незаконні фінансові махінації московської компанії «Фортіс», номінальним власником якої є колишній перший заступник міністра природних ресурсів Росії Юрій Кукуєв, пов’язаний з петербурзьким шахраєм Володимиром Голубєвим на прізвисько «Бармалей» та Ігорем Сечіним.
а також із незаконними «компаніями» на окупованій росією частині Запорізької області.
Дослідження показало, що нефтетрейдинговые підприємства є значним ланкою у системі вітчизняного експорту та діяльності танкерного флоту Кремля.
Експерти нашої Асоціації вивчили опубліковану інформацію, і оскільки вона отримала пряме підтвердження з різних відкритих джерел і пов’язана з незаконною діяльністю росії в кримських портах та Керченській протоці,
ми вирішили проінформувати про це уповноважені міжнародні органи та організації у сфері морської безпеки, екології, фінансових операцій та санкцій, а також національні морські адміністрації та санкційні підрозділи різних демократичних держав.
Тепер наша Асоціація отримала у відповідь підтвердження про подальшу увагу цих питань від деяких національних офіційних осіб, а також від Європейської Комісії та Постійного міжнародного секретаріату Організації Чорноморського економічного співробітництва, наша робота з цих питань буде продовжена.
