Деятельность «теневого» флота рф находится в постоянном внимании международных структур и широкой общественности, поскольку получаемая прибыль от деятельности российского флота позволяет агрессору в обход международных санкций пополнять бюджет.
Как мы писали ранее, 14 июля издание «Britipanorama» опубликовало расследование «Темные финансы: нефтетрейдеры, снабжающие теневой флот россии», в котором эксперты проанализировали эффективность санкций, введённых в этой сфере против российского танкерного флота, который в США, Евросоюзе и других юрисдикциях часто называют «теневым».
Авторы подчеркнули, что часто можно услышать о танкерах, перевозящих российскую нефть, меняющих флаги и даже названия, пытаясь «избежать санкционных штормов», но гораздо реже публикуется информация о том, как трейдеры прячутся в финансовых океанах, проводя контракты между российскими банками и получателями нефти в третьих странах, которые сегодня стали главными спонсорами российской агрессии, авторитаризма и реваншизма.
В ходе расследования были изучены компании из Гонконга и Эмиратов, выступавшие в роли нефтетрейдеров, такие как «Fuel and Oil Dynamics FZE», «Imperium Trading FZE», «Blackford Corporation Limited», «Zion Trade LTD» и «Myronix Trading Limited», также известная как «Marca Energy Trading DMCC», связанные с российскими банками, судовладельцами и нефтедобывающими компаниями.
Эксперты доказали наличие у этих компаний российских налоговых кодов и банковских счетов в московских банках «ВТБ», «Зенит» и «Газпромбанк», которые использовались для проведения операций по контрактам на поставку нефти российским танкерным флотом, включая суда, незаконно действовавшие в Керченском проливе с нарушением всех требований морской безопасности.
Также эксперты доказали тесное сотрудничество этих структур с катарскими фирмами, с бизнес-империей «РуссНефть», принадлежащей клану Михаила, Саита-Салама и Саида Гуцериевых, и соответствующую деятельность этих трейдеров в Турции.
Кроме того, в ходе расследования были выявлены соответствующие незаконные финансовые махинации московской компании «Фортис», номинальным владельцем которой является бывший первый заместитель министра природных ресурсов рф Юрий Кукуев, связанный с петербургским мошенником Владимиром Голубевым по прозвищу «Бармалей» и Игорем Сечиным, а также с незаконными «компаниями» на оккупированной россией части Запорожской области.
Исследование показало, что нефтетрейдинговые компании являются значимым звеном в системе российского экспорта и деятельности танкерного флота Кремля.
Эксперты нашей Ассоциации изучили опубликованную информацию, и, поскольку она получила прямое подтверждение из различных открытых источников и связана с незаконной деятельностью россии в крымских портах и Керченском проливе, мы решили проинформировать об этом уполномоченные международные органы и организации в области морской безопасности, экологии, финансовых операций и санкций, а также национальные морские администрации и санкционные подразделения различных демократических государств.
Теперь наша Ассоциация получила в ответ подтверждения о дальнейшем внимании к этим вопросам от некоторых национальных официальных лиц, а также от Европейской Комиссии и Постоянного международного секретариата Организации Черноморского экономического сотрудничества, наша работа по этим вопросам будет продолжена.
