14 липня видання «Бритпанорама» опублікувало розслідування «Темні фінанси: нафтотрейдери, які забезпечують тіньовий флот росії».
У ньому експерти аналізують ефективність санкцій, введених у цій сфері проти російського танкерного флоту, який США, Євросоюз та інші юрисдикції часто називають “тіньовим”.
Автори підкреслили, що часто можна почути про танкери, які перевозять російську нафту, які змінюють прапори і навіть назви, намагаючись уникнути “санкційних штормів”.
Набагато рідше публікується інформація про те, як трейдери ховаються у “фінансових океанах”, проводячи контракти між російськими банками та одержувачами нафти у третіх країнах, які сьогодні стали головними спонсорами російської агресії, авторитаризму та реваншизму.
Розслідування компаній з Гонконгу та Еміратів, що виступають у ролі нафтотрейдерів, таких як “Fuel and Oil Dynamics FZE”, “Imperium Trading FZE”, “Blackford Corporation Limited”, “Zion Trade LTD” і “Myron DMCC», ув’язало їх з російськими банками, судновласниками та нафтовидобувними компаніями.
Експерти довели наявність російських податкових кодів та банківських рахунків у цих компаній у Москві (включаючи «ВТБ», Банк «Зеніт» та «Газпромбанк»), які використовувалися для проведення операцій за контрактами на постачання нафти, що поставляється російським танкерним флотом, включаючи судна, які незаконно діяли в Керченській протоці з порушенням усіх вимог морської безпеки.
Також експерти довели тісне співробітництво цих структур з катарськими фірмами, з бізнес-імперією «РуссНєфть», що належить клану Михайла, Саїта-Салама та Саїда Гуцерієвих, та відповідну діяльність цих трейдерів у Туреччині.
Також розслідування повідомляє про відповідні незаконні фінансові махінації московської компанії «Фортіс», з номіналом Юрієм Кукуєвим, колишнім першим заступником міністра природних ресурсів росії, пов’язаного з петербурзьким шахраєм Володимиром Голубєвим на прізвисько «Бармалей» та Ігорем Сєчіним, а також із незаконними «компаніями» на окупованій росією частині Запорізької області.
Розслідування резюмує, що нафтотрейдингові компанії є значною ланкою в системі російського експорту та діяльності танкерного флоту Кремля.
Принаймні деякі з цих трейдерів досі не перебувають під санкціями, і водночас це не компанії-одноденки. Ці фірми тісно пов’язані з російськими фінансово-промисловими групами, які допомагають їм обходити санкції, зокрема, з бізнес-імперією Гуцерієвих, а також з компаніями Гонконгу, Катару, Туреччини та ОАЕ.
Експерти додали, що санкційна політика щодо подібних нафтотрейдерів має бути посилена і мати системний характер як щодо самих фірм, так і щодо їхнього керівництва, бенефіціарів та ключових контрагентів, що стане суттєвим кроком у протидії російському «тіньовому флоту».
