14 июля издание «Бритпанорама» опубликовало расследование «Тёмные финансы: нефтетрейдеры, обеспечивающие теневой флот россии». В нём эксперты анализируют эффективность санкций, введённых в этой сфере против российского танкерного флота, который США, Евросоюз и другие юрисдикции часто называют «теневым».
Авторы подчеркнули, что часто можно услышать о танкерах, перевозящих российскую нефть, которые меняют флаги и даже названия, пытаясь «избежать санкционных штормов».
Гораздо реже публикуется информация о том, как трейдеры прячутся в финансовых океанах, проводя контракты между российскими банками и получателями нефти в третьих странах, которые сегодня стали главными спонсорами российской агрессии, авторитаризма и реваншизма.
Расследование компаний из Гонконга и Эмиратов, выступающих в роли нефтетрейдеров таких как «Fuel and Oil Dynamics FZE», «Imperium Trading FZE», «Blackford Corporation Limited», «Zion Trade LTD» и «Myronix Trading Limited», также известной как «Marca Energy Trading DMCC», связанных с российскими банками, судовладельцами и нефтедобывающими компаниями.
Эксперты доказали наличие российских налоговых кодов и банковских счетов у этих компаний в Москве (включая «ВТБ», Банк «Зенит» и «Газпромбанк»), которые использовались для проведения операций по контрактам на поставку нефти, поставляемой российским танкерным флотом, включая суда, незаконно действовавшие в Керченском проливе с нарушением всех требований морской безопасности.
Также эксперты доказали тесное сотрудничество этих структур с катарскими фирмами, с бизнес-империей «РуссНефть», принадлежащей клану Михаила, Саита-Салама и Саида Гуцериевых, и соответствующую деятельность этих трейдеров в Турции.
Также расследование сообщает о соответствующих незаконных финансовых махинациях московской компании «Фортис», с номиналом Юрием Кукуевым, бывшим первым замминистра природных ресурсов россии, связанного с петербургским мошенником Владимиром Голубевым по кличке «Бармалей» и Игорем Сечиным, а также с незаконными «компаниями» на оккупированной россией части Запорожской области.
Расследование резюмирует, что нефтетрейдинговые компании являются значимым звеном в системе российского экспорта и деятельности танкерного флота Кремля.
По крайней мере, некоторые из этих трейдеров до сих пор не находятся под санкциями, и в то же время это не компании-однодневки. Эти фирмы тесно связаны с российскими финансово-промышленными группами, которые помогают им обходить санкции, в частности, с бизнес-империей Гуцериевых, а также с компаниями в Гонконге, Катаре, Турции и ОАЭ.
Эксперты добавили, что санкционная политика в отношении подобных нефтетрейдеров должна быть усилена и носить системный характер как в отношении самих фирм, так и в отношении их руководства, бенефициаров и ключевых контрагентов, что станет существенным шагом в противодействии российскому «теневому флоту».
