Як ми писали у вересні, недавнє розслідування нашої Асоціації виявило європейські зв’язки корпорації «БФ Танкер» та пов’язаної з нею структури «Інок ТМ», що експлуатують групу танкерів типу «Балт Флот», пов’язаної з «Лукойлом», кіпрськими офшорними компаніями, такими як “Voje Holding Limited”, магнатом Рішатом Багаутдіновим та олігархом Володимиром Лісіним, та здійснюють злочинні суднозаходи в окуповані українські порти.
У зв’язку з цим ми надіслали відповідні повідомлення у всі уповноважені міжнародні структури, морські адміністрації, меморандуми портового контролю, класифікаційні та страхові структури, а також до підрозділів ЄС та демократичних країн, відповідальних за санкційну політику, та у правоохоронні органи відповідних країн, включаючи Нідерланди, де, як і раніше, діє зареєстрована в Амстердамі міжнародна транспортна група Володимира Лісіна «Universal Cargo Logistics Holding B.V.».
Зараз ми отримали запит від Відділу по боротьбі з фінансуванням тероризму та санкціями Служби фіскальної інформації та розслідувань (FIOD) Нідерландів з проханням надати додаткові документи та результати досліджень щодо передбачуваного зв’язку з амстердамською компанією «Universal Cargo Logistics Holding B.V.» та Володимиром Лісіним.
Щодо цих питань та зв’язків Володимира Лісіна, його структур, російського танкерного флоту та окупованих росією територій України, ми доповнили інформацію, раніше відправлену до FIOD, відповідними вичерпними даними з посиланнями.
Серед іншого ми спрямували до FIOD відповідні дані про те, що Володимир Лісін та його компанії “Окська судноверф”, “Fletcher Group Holdings Ltd.”, “UCL Port B.V.”, “UCL Depot Ltd.”, “Перша вантажна компанія” і так далі були включені до списків афілійованих осіб акціонерного товариства “Волзьке пароплавство” як ключової структури, що здійснює незаконну діяльність російського танкерного флоту.
Наші дослідження з цих питань будуть продовжені.
