Как мы писали в сентябре, недавнее расследование нашей Ассоциации выявило европейские связи корпорации «БФ Танкер» и связанной с ней структуры «Инок ТМ», эксплуатирующих группу танкеров типа «Балт Флот», связанной с «Лукойлом», кипрскими офшорными компаниями, такими как «Voje Holding Limited», магнатом Ришатом Багаутдиновым и олигархом Владимиром Лисиным, и осуществляющих преступные суднозаходы в оккупированные украинские порты.
В связи с этим мы направили соответствующие уведомления во все уполномоченные международные структуры, в морские администрации, в меморандумы портового контроля, классификационные и страховые структуры, а также в подразделения ЕС и демократических стран, ответственные за санкционную политику, и в правоохранительные органы соответствующих стран, включая Нидерланды, где по-прежнему действует зарегистрированная в Амстердаме международная транспортная группа Владимира Лисина «Universal Cargo Logistics Holding B.V.».
Сейчас мы получили запрос от Отдела по борьбе с финансированием терроризма и санкциями Службы фискальной информации и расследований (FIOD) Нидерландов с просьбой предоставить дополнительные документы и результаты исследований, касающихся предполагаемой связи с амстердамской компанией «Universal Cargo Logistics Holding B.V.» и Владимиром Лисиным.
Что касается этих вопросов и связей Владимира Лисина, его структур, российского танкерного флота и оккупированных россией территорий Украины, мы дополнили информацию, ранее отправленную в FIOD, соответствующими исчерпывающими данными со ссылками.
Среди прочего мы направили в FIOD соответствующие данные о том, что Владимир Лисин и его компании «Окская судоверфь», «Fletcher Group Holdings Ltd.», «UCL Port B.V.», «UCL Depot Ltd.», «Первая грузовая компания» и так далее были включены в списки аффилированных лиц акционерного общества «Волжское пароходство» как ключевой структуры, осуществляющей незаконную деятельность российского танкерного флота.
Наши исследования по этим вопросам будут продолжены.
