Министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек уже уведомил, что Германии надоело терпеть обходы санкций со стороны компаний, желающих прибегнуть к серым и черным схемам, и высказал решительное намерение бороться с этим. В экспортных декларациях компании должны будут четко прописывать положение о конечном использовании своих товаров «указывая, что они не будут в дальнейшем экспортироваться в Россию и на оккупированные территории». Данные инициативы включат в немецкое законодательство и на общеевропейском уровне.
Очевидно, что немцы учли скандально печальный опыт Siemens и Grundfos с агрессором, в том числе в сфере экологии. Ассоциация детально рассказывала в череде расследований о том, как агрессор использует «плохие сделки» и лазейки для привлечения западных технологий в оккупированный Крым,
Дело в том, что, как заявил Хабек, Значительное количество попавших под санкции товаров ввозится из Германии и Евросоюза в россию через третьи страны, не говоря о том, что продукция может попадать на оккупированные территории, включая Крым. Хабек уверен, что пришло время прибегнуть к наказаниям, вплоть до введения уголовной ответственности за подобное. О принятых решениях немцев упоминала наша Ассоциация.
Новые правила будут действовать в отношении «всех санкционных товаров, имеющие значение для российской военной машины», — говорится в сообщении министерства экономики. Тому, кто предоставит ложную информацию в заявлении о конечном использовании, грозит уголовное преследование.
Министерство экономики Германии отказывается считать обход санкций «небольшим проступком», а занимающиеся этим компании «предают интересы украинского народа, который борется за свою свободу». Таких злостных нарушителей будут включать в черный список, «чтобы сделать невозможным продолжение торговли с такими компаниями» и «прервать незаконные поставки агрессору».
В США также уведомили о новых ограничениях против агрессора известили в США. Соотвествующие органы в лице Минторга, Минюста и Минфина США указывают о рисках, связанных с обходом ограничений через такие страны как Китай, Турцию, Беларусь, Армению и Узбекистан.
В связи с этим, американских производителей, дистрибьюторов, реселлеров и перевозчиков грузов обяжут проверять сделки с компаниями из этих стран на предмет нарушения санкционных ограничений и нелегальных поставок, в том числе в оккупированный Крым.
Об ответственности в обходе экспортного контроля оповещены все финансовые организации и компании, которые торгуют американской продукцией или товарами. Отныне они должны быть бдительными при совершении любых сделок. Для выявления обхода санкций Минфин США даже предложил информаторам вознаграждение в виде 10–30% штрафа, которые власти взимают за нарушение санкций. Американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) получает сотни сообщений о преступлениях.
Основные сигналы, которым должны следовать американские компании:
- Использование корпоративных структур (то есть юридических лиц, таких как подставные компании и юридические образования) для сокрытия, права собственности, (источника средств или) вовлеченных стран, особенно юрисдикций, на которые распространяются санкции.
- Нежелание клиента делиться информацией о конечном использовании продукта, в том числе нежелание заполнять форму конечного пользователя.
- Использование подставных компаний для осуществления международных электронных переводов, часто с участием финансовых учреждений в юрисдикциях, отличных от регистрации компании.
- IP-адреса, которые не соответствуют указанным клиентом данным о местоположении.
- Внесенные в последнюю минуту изменения в инструкции по доставке, которые противоречат истории клиентов или деловой практике.
- Платеж, поступающий из сторонней страны или компании, не указанной в Заявлении конечного пользователя или другой применимой форме конечного пользователя.
- Использование личных учетных записей электронной почты вместо адресов электронной почты компании.
- Уклонение от официально известной формы BIS-711, «Заявление конечного грузополучателя и покупателя».
- Управление сложными и / или международными предприятиями с использованием адресов проживания или адресов, общих для нескольких закрытых юридических лиц.
- Изменения в стандартных письмах-обязательствах, которые скрывают конечного клиента.
- Операции, связанные с изменением отгрузок или платежей, которые ранее были запланированы для России или Беларуси.
- Транзакции с участием организаций, практически не присутствующих в Интернете или направление покупок через определенные перевалочные пункты, которые обычно используются для незаконного перенаправления запрещенных товаров в Россию или Беларусь (такие места могут включать Китай (включая Гонконг и Макао) и юрисдикции, близкие к России, включая Армению, Турцию и Узбекистан).
В свою очередь, политическое руководство страны-террориста объявляли «об охоте на ведьм» и абсурдно намеревались извещать ВТО (Всемирную Организацию Торговли) о якобы дискриминационных мерах, забыв правда упомянуть о том, что россию исключили из лав структуры.
При этом, аналитики крупных российских компаний признали ущерб санкций и готовятся к санкционному давлению через расширение вторичных претензий к сателлитам рф и странам оказывающих поддержку экономике агрессора. Слабым звеном, по мнению аналитиков, является система «Мир», так как использует иностранное ПО, а большинство иностранных банков отказались работать с российскими картами «Мир» из-за опасений вторичных санкций, в том числе из-за заявленного агрессором присутствия на оккупированном полуострове российских банков, финансирующие войну.
