Межгосударственный вооруженный конфликт, оккупированный Крым и противодействие финансированию терроризма

Андрей Чвалюк, эксперт Ассоциации Реинтеграции Крыма, доцент Днепропетровского государственного университета внутренних дел.

В 2016 году Канцелярия Прокурора Международного уголовного суда опубликовала свою оценку ситуации на оккупированной территории Крыма и Севастополя, которую она квалифицировала как международный вооруженный конфликт между Украиной и российской федерацией, возникший позднее 26 февраля 2014 года [1]. Но современные войны не ограничиваются полями сражений. Как отмечает М.П. Требин, война очень близка по сути к такому явлению как терроризм. Это тоже акт насилия, имеющий целью вынудить противника исполнить чужую волю [2]. Поэтому неудивительно, что государство-агрессор, которое начало войну, но получило отпор на всех фронтах, без колебаний преступно прибегает к терроризму.

Вскоре после терактов 11 сентября 2001 года Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 1373, которая объявила терроризм угрозой международному миру и безопасности и ввела пакет обязательных для государств мер в сфере противодействия террористической угрозе.

Также эта Резолюция призвала все государства предпринять конкретные антитеррористические шаги, включая криминализацию терроризма как такового, меры по усилению и совершенствованию погранично-миграционного режима и прекращению финансирования терроризма [3].

Резолюции СБ ООН призывают другие государства блокировать активы: лиц, причастных к ядерной программе КНДР и проведению в ней ядерных опытов [4]; членов Талибана и Аль-Каиды, чья деятельность в Афганистане представляет угрозу международному миру и безопасности [5]; членов ИГИЛ, а также связанных с ним лиц, групп, предприятий и организаций [6]; членов повстанческих группировок в Центральноафриканской республике, совершающих военные преступления и преступления против человечности [7]; лиц, совершающих террористические акты, нарушают безопасность и совершают насилие в Республике Йемен [8] и так далее.

Однако, как можно увидеть, Резолюции СБ ООН носят обезличенный характер. Этот инструмент международного права определяет беспокойство только глобальными событиями, а также государствами и организациями, вызывающими эти события. Без дальнейшего применения мер на национальном уровне Резолюции СБ ООН часто остаются только рекомендациями. Однако, согласно Уставу ООН, его члены, одним из которых является Украина, должны выполнять указанные резолюции, если они имеют силу решений.

Именно поэтому в международный список террористов уже попали: руководители групп радикальных исламистов; бизнесмены, финансово поддерживаемые ими; лидеры повстанческих движений, которые военным путем пытаются свергнуть законную власть в своей стране; руководители банковских представительств, открытых в странах-спонсорах терроризма; руководители министерств и других государственных учреждений, связанных с реализацией ядерной ракетной программы КНДР; лица, ответственные за закупку ядерных материалов для КНДР и так далее. Однако некоторые лица в этом перечне до сих пор отсутствуют, а именно граждане российской федерации, совершившие и продолжающие совершать террористические и военные преступления на территории Украины.

9 мая 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 2265-IX [9], в котором российская федерация определена как государство-террорист и одной из целей россии указан геноцид украинского народа. Нередкие задокументированные факты нарушения российской Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма еще раньше легли в основу иска, поданного Украиной в Международный суд ООН [10].

Однако, как отмечает эксперт Ассоциации Реинтеграции Крыма Алексей Плотников, в международном праве нет ни специального статуса государства-террориста или террористического режима, ни отдельной процедуры признания определенного государства или режима террористическим. Признание государства террористическим происходит на уровне отдельных государств и международных организаций. Для большинства государств этот политический и правовой шаг имеет символическое значение, но в США и ЕС он может иметь конкретные немедленные негативные последствия для российского режима и российских элит [11].

Подобные прецеденты уже есть. Недавно окружной суд Южного округа Нью-Йорка принял решение о конфискации в пользу США 5,4 миллиона долларов, принадлежащих российскому подсанкционному олигарху Константину Малофееву, пытавшемуся уклониться от санкций. Указанные средства были конфискованы прокуратурой США и с учетом того, что Конгресс США предоставил Министерству юстиции новые полномочия по передаче определенных активов, конфискованных у российских олигархов, для восстановления Украины уже 3 февраля этого года указано что средства будут переданы Украине [12].

Но несмотря на принятие Европейским Парламентом резолюции от 23 ноября 2022 года № 2022/2896 (RSP), согласно которой россия признана государством-спонсором терроризма и государством, пользующимся средствами терроризма [13], выложенный на сайте Государственной службы финансового мониторинга Украины (далее – Госфинмониторинг) перечень государств (юрисдикций), не выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения, содержит только три государства: Корейская Народно-Демократическая Республика, Исламская Республика Иран, Республика Союза Мьянма [14].

Существует на сайте Госфинмониторинга и перечень террористов (далее – Перечень), финансовые отношения между которыми должны отслеживаться и блокироваться субъектами первичного финансового мониторинга в соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» [15].

В указанном Перечне представлено лишь несколько граждан российской федерации, попавших туда за то, что осуществляли в пределах международно-признанных границ самой россии свою противоправную деятельность, связанную с финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения. Эти лица, в основном жители Чечни и Дагестана, разыскиваются самой властью россии за «террористические преступления, совершенные на территории россии». В примечаниях детализировано, что все они являются членами ИГИЛ или Аль-Каиды и внесены в список на основании Резолюции СБ ООН.

Кстати, все 958 человек и организаций внесенных в украинский список террористов добавлены туда на основании резолюций СБ ООН. Это известные резолюции 1267 1999, 1989 2011, 2253 2015 и некоторые другие, которые призывают все государства применять меры к членам ИГИЛ и Аль-Каиды, а также связанных с ними лиц [16].

Таким образом, весь изложенный на сайте Госфинмониторинга список состоит из террористов международного уровня, которых и так разыскивает весь мир. Это приводит на определенные размышления относительно работы МИД Украины в наполнении отечественного перечня террористов. Ведь согласно Закону № 361-IX именно на МИД возложена обязанность собирать сведения, формируемые международными организациями или уполномоченными ими органами, о физических лицах, юридических лицах и организациях, связанных с террористическими организациями или террористами, а также о лицах, в отношении которых были применены международные санкции.

Возникает вполне логичный вопрос по усилению роли Украины в борьбе с финансированием терроризма и оценке как действий, так и бездействия россии по финансированию терроризма.
Относительно бездействия россии можно указать, что если государство не присоединяется к мировому движению в борьбе с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, или его вклад является сугубо формальным, это может быть доказательством того, что лидеры этого государства или силы, которые за ними стоят, не заинтересованы в достижении конечной цели этого движения и прямо или скрыто поддерживают распространение терроризма, в том числе финансово.

И если такое государство на международном уровне признается государством-спонсором терроризма, лица, занимающие высшие руководящие должности в его оборонном, военно-промышленном, научно-исследовательском и банковском секторе, автоматически подпадают под действие резолюций Совета безопасности ООН и попадают в черный список лиц, чьи финансовые активы могут быть заморожены.

Почему же россия до сих пор не признана СБ ООН страной-спонсором терроризма? Первая причина политическая. Россия до сих пор незаконно занимает кресло постоянного члена Совета Безопасности ООН и может ветировать решение Совета Безопасности и принятие резолюций.

Вторая – сугубо экономическая. До 24 февраля 2022 года российская федерация была плотно интегрирована в мировую экономику и, несмотря на несколько пакетов общих и персональных международных санкций, наложенных на нее после начала оккупации Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской области, продолжала пользоваться уже налаженными торгово-экономическими связями и пыталась заключить новые.

После начала оккупации Крыма все больше цивилизованных государств мира стали отказываться от российских товаров и услуг, уменьшать квоты закупки российского газа, нефти и угля, сворачивать расположенные на территории государства-агрессора предприятия и торговые представительства, не поставлять в нее собственные товары и услуги.

И хотя на политической арене процесс превращения россии в государство-изгой уже перешел в активную фазу, экономические процессы подчиняются собственным законам – спросу и предложению. Тот факт, что европейская экономика еще не перешла к полному отказу от российских товаров, и мешает, по нашему мнению, признать террористами всех без исключения лиц, ведущих бизнес с резидентами россии.

Но некоторые шаги можно и нужно делать уже сейчас. В частности, следует начать блокировать финансовые операции лиц (организаций), поддерживающих деловые отношения с резидентами россии, к которым применены международные санкции. Что снова возвращает нас к необходимости включения этих лиц в список террористов.

Все законодательные возможности для этого уже давно созданы Законом № 361-IX, и единственная проблема усматривается в усилении взаимодействия МИД Украины по выходу с соответствующими предложениями к международным организациям.

В то время как ситуация требует более активных действий, в частности, включения в список террористов таких лиц, как Игорь Безлер, российский диверсант, «полевой командир» подконтрольного рф незаконного вооруженного формирования в Донецкой области. Игорь Безлер подозревается в совершении ряда тяжких преступлений на территории Украины: жестоком убийстве людей, пытках, захвате государственной власти, терроризме. Судом предоставлено разрешение на его задержание.

Активистами установлено, что Игорь Безлер сейчас скрывается в оккупированном Крыму. В начале 2023 года его видели в районе поселка Перевальное, где находится основная «тренировочная база» войск агрессора в Крыму. Есть объективные основания предположить, что этот опытный диверсант задействован для подготовки диверсионно-разведывательных групп [17], которые затем будут преступно действовать на территории материковой Украины. Недавно Игорь Безлер записал видео, в котором признался, что передавал Гиркину (Игорю Стрелкову) отобранные у украинских инкассаторов деньги. На какие нужды они были потрачены Беслеру, по его словам, «неизвестно» [18].

Европейский суд по правам человека опубликовал 25 января 2023 решение об оккупации россией районов Восточной Украины с 2014 года по делам 8019/16, 43804/14 и 28525/20. Также, в решении по делу «Украина против россии (по Крыму)» судом четко установлена преступная роль Гиркина в этих событиях, поскольку было установлено, что в феврале 2014 года Гиркин незаконно въехал в Украину по указанию российского государства для проведения преступной операции в Крыму [19].

Таким образом, прослеживается прямая связь с обвиняемым по делу о сбитии самолета рейса MH17 и объявленным в международный розыск террористом Игорем Гиркиным и террористом Игорем Безлером, который с высокой долей вероятности был одним из спонсоров террористической деятельности Гиркина.

Однако нам неизвестно о розыске Игоря Безлера как террориста; в отечественный перечень террористов его тоже никто не включил. А все потому, что отдельные органы, хоть и поддерживают контакты со спецслужбами и правоохранительными органами других стран, а также профильными структурами в составе международных организаций, «во многих сферах своей работы возлагаются на поддержку партнерских специальных служб и правоохранительных органов» [20].

Добавим, что Верховная Рада 6 февраля 2023 приняла постановление о признании российской частной военной компании «Вагнер» международной преступной организацией. Украинские компетентные органы получили неопровержимые доказательства, свидетельствующие о преступном характере деятельности частной военной компании «Вагнер», говорится в документе.

Парламент рекомендовал Офису Генпрокурора, СБУ, МВД Украины активизировать досудебное расследование уголовных правонарушений в отношении лиц, в частности «Вагнер», подозреваемых в их совершении на территории Украины с целью его качественного и оперативного осуществления и передачи соответствующих материалов в установленном законом порядке в суд [21, 22], и это ставит соответствующие задачи по вопросу международного сотрудничества и списков соответствующих террористических организаций и их членов.

Предотвращение финансирования терроризма является одной из таких сфер, и реальные возможности международного сотрудничества в этом направлении СБУ ограничены законом. Широкие полномочия и реальный опыт международного сотрудничества в сфере уголовного преследования террористов имеет Офис генерального прокурора Украины. Именно ему должна быть передана ключевая роль в поиске террористов, лишении их средств к существованию и финансовой возможности в дальнейшем осуществлять свою преступную деятельность. На основании собранной Офисом информации должен пополняться перечень террористов.

Другим субъектом, способным внести свой вклад является Министерство юстиции Украины. На основании предоставленных ему полномочий Минюст должен обеспечить выполнение вынесенных украинскими судами решений по террористам виновным в совершении террористических актов на территории нашего государства и скрываемых в других государствах. Признание судом лица виновным в совершении террористического преступления, по нашему мнению, является достаточным основанием для замораживания активов этого лица, а также других лиц, имевших с ним финансовые отношения.

А пока создается впечатление, что в Украине отсутствуют террористы. Ведь в объемном сформированном Госфинмониторингом перечне [23] лишь одна террористическая организация – «Хатиба аль-Таухиваль-Джихад» (ранее известная как «Джаннат Ошиклари»), и действующая под эгидой международной террористической организации «Фронт народа Леванта Аль-Нусра», заявлена как ведущая деятельность, кроме других стран, также и в Украине.

Физических лиц из числа российских захватчиков и граждан Украины, перешедших на сторону врага, в перечне мы не нашли. А потому впереди у всех уполномоченных структур много плодотворного труда.

Источники:

1. https://www.icc-cpi.int/news/report-preliminary-examination-activities-2016
2. Требін М.П. Війна і тероризм: симбіотичні відносини. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2017. Вип. 18. С. 365-373.
3. https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/res_1373_russian.pdf
4. https://www.un.org/securitycouncil/ru/s/res/1718-%282006%29
5. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/379/03/PDF/N1137903.pdf
6. https://www.derechos.org/peace/syria/doc/unsyr116.html
7. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/594/45/PDF/N1359445.pdf
8. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/247/09/PDF/N1424709.pdf
9. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-20#Text
10. https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/166/166-20191108-JUD-01-00-EN.pdf
11. https://arcrimea.org/uk/analytics_ua/2022/11/05/sevastopolska-morska-bavovna-ta-obvynuvachennya-derzhavy-terorysta-u-bik-zhertvy/
12. https://www.youtube.com/watch?v=9aYPlpDVoik
13. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0405_EN.pdf
14. https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/200/Res%20677%20sanction%20countries%20list/UKR_List_21.11.2022.pdf
15. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n638
16. https://www.derechos.org/peace/syria/doc/unsyr116.html
17. https://arcrimea.org/en/analytics/2022/12/03/stolen-chornomornaftogaz-scams-against-backdrop-of-ruins/
18. https://arcrimea.org/en/news/2023/01/30/public-exchange-of-pleasantries-from-aggressors-crimean-terrorists/
19. https://arcrimea.org/en/analytics/2023/02/01/european-courts-decision-regarding-east-of-ukraine-victory-of-justice-over-aggression/
20. https://ssu.gov.ua/mizhnarodna-diialnist
21. https://lb.ua/society/2023/02/06/544941_rada_viznala_rosiysku_pvk_vagner.html
22. https://t.me/ARCconstruction/6700
23. https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/Terror/BlackListFull.pdf